Beslaget i Marbella visar hur värdefulla samlarföremål utnyttjas för att dölja och legitimera brottsvinster. Policía Nacional har för första gången identifierat en brottsorganisation som specialiserat sig på att tvätta pengar genom Pokémonkort.
De gripna kopplas till illegalt spel och penningtvätt. Gripandet skedde på två olika hotell i centrala Murcia där männen, som är 34 och 38 år gamla, hade hållit sig gömda i flera dagar.
Nationalpolisen har gripit Plus Ultras ordförande Julio Martínez och VD Roberto Roselli i en utredning om misstänkt penningtvätt. Policía Nacional genomförde den 11 december en räd mot bland annat flygbolaget Plus Ultras huvudkontor i Madrid som en del av en utredning om misstänkt penningtvätt.
Jonas Falk frias från anklagelser om penningtvätt i Spanien då domstolen inte finner bevis för att hans investeringar kom från andra brott än dem han redan har frikänts för i Sverige.
Joakim Broberg nekar i rättegångens slutskede till alla anklagelser om brott. I den federala domstolen Audiencia Nacional i Madrid har Joakim Broberg förklarat sig oskyldig till anklagelserna om att ha organiserat leveranser av cannabis från Spanien till Frankrike samt penningtvätt av inkomster från narkotikahandel.
Enligt <i>Crónicas de Lanzarote</i> inleddes utredningen den 7 februari, efter att den spanska polisens grupp för internationellt efterlysta fick information om hennes möjliga vistelseort.