Regeringschefen Pedro Sánchez tog emot riksåklagarämbetets årsredovisning av Álvaro García Ortiz den 5 september. I beslutet, meddelat den 9 september, anges att åtalet gäller påstådd spridning av ett mejl från februari 2024 skickat till åklagarmyndigheten av advokaten till Alberto González Amador, partner till Madrids regionpresident Isabel Díaz Ayuso, där ett erkännande av två skattebrott och ett förslag till uppgörelse redogjordes.
En efter en har de gripna gått från ovillkorlig häktning till villkorlig frihet. Detta trots de allvarliga åtalspunkter som yrkades mot dem och som omfattade både olaga vapeninnehav och förberedelse av terroristattentat.
Grinberg lämnade fängelset 8 februari, där han suttit sedan september förra året och enligt uppgift förlorat 19 kilo. Tre av de fyra personer som greps vid tillslaget har nu beviljats villkorlig frigivning, inkluderat ägaren till vattenbolaget Aguas Sierra de Mijas Oleg Kuznetsov, som misstänks vara hjärnan i en penningtvättshärva.
Mesas anlände 18 februari till Spanien från Marocko, dagen efter tillslaget mot flera av hans lokaler och greps omedelbart. Han valde att inte svara på domarens frågor och släpptes efter några timmar, när han betalt den fastställda borgensumman.
Blesa tvingades tillbringa natten i Madridfängelset Soto del Real, efter att han tilldelats misstanke om grov förskingring. Förundersökningsdomaren kallar den tidigare sparbankens köp 2008 av First National Bank i Florida för "perverst".
Både Cabo och tidigare ägaren till resebyrågruppen, Gerardo Díaz Ferrán har häktats och är inspärrade på Madridfängelset Soto del Real. Díaz Ferrán, tidigare ordförande i arbetsgivarföreningen CEOE, har belagts med en borgen på 30 miljoner euro och misstänks vara god för närmare hundra miljarder, trots att han förklarat sig utblottad.